#Новости : НБУ сообщил в органы о «подозрительных операциях» клиентов 40 банков

Источник НБУ сообщил в органы о «подозрительных операциях» клиентов 40 банков Дата (1/12/2017 7:23:32 PM +00:00)

По итогам проведенных в 2016 году проверок Нацбанк Украины направил в правоохранительные органы данные о «подозрительных финансовых операциях» клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом 12 января сообщила пресс-служба НБУ. «Предоставленная правоохранителям информация, в частности, касалась: проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах; финансовых операций по покупке и перечислению [...]
2 3